据泄露的文件透露,巴拿马报纸公司的客户总部设在受美国制裁的国家

日期:2017-08-22 02:00:04 作者:闾腌 阅读:

<p>泄露的文件显示,受美国财政部制裁的数十家公司和个人是Mossack Fonseca的客户</p><p>这家总部位于巴拿马的律师事务所与伊朗,津巴布韦和朝鲜等国家的公司合作</p><p>据英国广播公司报道,其中一个与平壤的核武器计划有关</p><p> Mossack Fonseca将公司注册为以自己名义运营的离岸实体 - 这一过程可以保护真实所有者的身份</p><p>一些企业在实施国际制裁之前已经注册</p><p>阅读更多:所有关于巴拿马论文以及为什么它们如此重要但在一些案例中,Mossack Fonseca在被列入黑名单后继续担任他们的代理人</p><p> DCB Finance成立于2006年,其所有者和董事总部设在朝鲜首都平壤</p><p>后来它被美国财政部制裁,为朝鲜政权筹集资金,并与一家银行联系,为该政权的核武器计划提供资金</p><p>据信平壤已经使用卫星发射来测试远程导弹技术</p><p>阅读更多:爱德华·斯诺登总结了卡梅伦对巴拿马论文的态度巴拿马文件显示,DCB Finance的所有者是朝鲜官员,Kim Chol Sam和Nigel Cowie,一位英国银行家,也是受制裁的Daedong信贷银行的首席执行官</p><p> Mossack Fonseca似乎忽略了该公司的所有者和董事总部设在平壤,直到2010年英属维尔京群岛(BVI)当局联系该公司,询问另一家公司Mossack Fonseca在朝鲜设立董事</p><p> Mossack Fonseca于2010年9月辞去DCB Finance的代理人职务</p><p>2013年,BVI当局再次联系Mossack Fonseca,询问他们在2006年开设DCB Finance之前进行了哪些检查</p><p>2013年8月9日Mossack Fonseca合规部门发来的一封电子邮件说:“我们还没有解决我们与DCB财务公司保持关系的原因,当我们知道或应该从2006年的公司成立时,该国,