外交部“知道叙利亚独裁者的堂兄在英国海外领土有空壳公司”

日期:2017-05-04 03:00:29 作者:杭弯萧 阅读:

<p>外交部官员意识到,叙利亚独裁者巴沙尔阿萨德的堂兄拉米马克卢夫在英国海外领土上有一家空壳公司,据巴拿马文件数据泄漏后声称</p><p>根据“卫报”的报道,一位商人的空壳公司的身份检查在英国签署</p><p> Makhlouf被称为腐败的海报男孩,并控制着叙利亚的移动电话网络以及一系列其他有利可图的企业</p><p>据称,美国在2008年对他的腐败商业行为实施了制裁,但Mossack Fonseca继续与他打交道</p><p>阅读更多信息:所有关于巴拿马文件及其重要性的事项根据“卫报”,外交部官员签署了Drex Technologies的在职证书,该证书在2011年3月将Makhlouf命名为董事和股东</p><p>据报道,他们已应汇丰银行的要求在英国为米尔顿凯恩斯的外交部分支机构签署了30英镑的费用</p><p>在英属维尔京群岛签署并盖章后,橡皮图章印刷工艺就开始了</p><p>外交部拒绝直接发表评论,但指出HMRC正在调查所有在巴拿马文件中泄露的相关信息并将采取“迅速和适当”的行动</p><p> “我们将仔细检查这些数据,并迅速和适当地采取行动,”HMRC说</p><p>阅读更多:Jeremy Corbyn要求巴拿马论文调查“我们的信息很明确:避税者没有避风港,任何人都不应怀疑海外躲藏货币的日子已经消失</p><p>能够负担得起的不诚实的少数民族必须支付其合法的税收份额,就像诚实的大多数人一样</p><p>“汇丰银行发言人说:”我们与当局密切合作,打击金融犯罪并实施制裁</p><p> “我们的政策很明确,离岸账户只能在客户经过彻底审查的情况下保持开放,当局要求我们为监控活动而维护账户,